近日，集團發布《湖南省能源投資集團有限公司內部控制手冊》（以下簡稱“《手冊》”），以提高風控能力和強化管理效能為核心，以源頭治理和過程控制為手段，確保內控、風控、合規、法務“四位一體”管理體系適應新形勢新任務新要求。
自啟動內控體系建設項目以來，集團黨委高度重視，成立內控體系建設與監督領導小組；各職能部門、集團所屬企業積極響應、群策群力、集思廣益，對現有制度流程進行全面梳理，建立健全以風險管理為導向、合規管理監督為重點的內控體系。2023年11月，集團發布《手冊（試行）》，推動集團內控體系建設進入全新階段。經過半年試運行，《手冊》在實施過程中得到進一步優化完善。
《手冊》涉及200余項業務流程，內容涵蓋組織機構、戰略規劃、投資與運營管理、財務與資金管理、工程建設與安全管理、人力資源、法律事務、紀檢監察及內部審計等方面，對各項業務工作流程、執行路徑、不相容職責分離、關鍵風險控制、權限指引等做出詳細說明，成為集團流程規范運行的行動指南。
下一步，集團將加大內控體系宣貫培訓工作，以內部控制為平臺，合規管理為抓手，將內控、合規深度融合，持續增強風險防范能力，護航集團高質量跨越式發展。
